코웰패션㈜ 제46기 정기주주총회 소집 통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제20조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ‐ 아 래 ‐ 1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코웰패션㈜ 회의실 3. 회의목적사항 가. 보고안건 : 감사의 감사보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 임종민 재선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최창수 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이태영 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사 또는 대리행사하여야 합니다. 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(필수) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 지참 8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일 - 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에서 본인 인증방법으로 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 9. 기타사항 제1호 의안은 당사 정관44조 및 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 동의가 있는 경우 정기주총 1주 전까지 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2020년 3월 19일 입니다. 2020년 3월 12일 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코 웰 패 션 주 식 회 사 대 표 이 사 최 용 석, 임 종 민 (직인생략)